Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И., Столяров А.М, Масин В.П.
Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 7, что составляет 100 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. 1. Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок:
1.1. 15 (Пятнадцать) договоров поручительства, как сделок с заинтересованностью, совершаемых:
1.1.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами:
1.1.1.1. кредитор: ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374)
1.1.1.2. поручитель: ПАО "Дорисс"
1.1.2. на следующих условиях одинаковых по каждому договору:
1.1.2.1. договор, из которого возникает обеспечиваемое обязательство 1 (Один) из пятнадцати договоров лизинга
с участием следующих лиц, являющихся его сторонами
лизингодатель ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374)
лизингополучатель ООО "ДОРИСС-ТРАНС" (ОГРН 1192130010665, ИНН 2116004216)
на следующих условиях одинаковых по каждому договору лизинга:
предметы лизинга: Самосвал SHACMAN SX32586V384, не ранее 2023 г. изготовления, в количестве одной единицы по каждому договору лизинга
продавец предметов лизинга: ООО "Орион" (ОГРН 1177536006251, ИНН 7508007263)
срок лизинга: 48 месяцев после передачи предмета лизинга по каждому договору лизинга
общая сумма лизинговых платежей (не более): 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) руб. по каждому договору лизинга
договор включает данное на 24 месяца со дня его заключения включительно обязательство лизингополучателя полностью отвечать перед лизингодателем за исполнение продавцом предмета лизинга обязательств, возникающих из договора поставки предмета лизинга, а также обязательств, которые могут возникнуть в будущем (в том числе, но не исключительно, в случаях прекращения (в частности, расторжения) соответствующего договора поставки, применения последствий его недействительности или незаключенности, снижения цены предмета лизинга после ее уплаты) с возможностью любых возможных изменений в будущем указанных обязательств, включая влекущие увеличение ответственности до 110 (ста десяти) процентов цены предмета лизинга, и (или) иные неблагоприятные последствия для лизингополучателя
допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга
совершение в будущем сделки о переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя при условии отсутствия у лизингополучателя задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем
1.1.2.2. должник по обеспечиваемому обязательству: ООО "ДОРИСС-ТРАНС" (ОГРН 1192130010665, ИНН 2116004216)
1.1.2.3. размер ответственности поручителя в полном объеме за исполнение должником обязательств с возможностью любых возможных изменений в будущем указанных обязательств, включая влекущие увеличение ответственности до 110 (ста десяти) процентов и (или) иные неблагоприятные последствия
1.1.2.4. срок поручительства: 84 месяца со дня подписания договора поручительства по каждому договору поручительства
1.1.3. Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности: ПАО "Дорисс" является контролирующим лицом ООО "ДОРИСС-ТРАНС" (доля ПАО "Дорисс" в уставном капитале ООО "ДОРИСС-ТРАНС" – 52%)
Результаты голосования по вопросу повестки дня: принято единогласно.
Заинтересованные лица в голосовании не участвовали.
2. Подтвердить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которым является генеральный директор Сафина Люция Рафаэльевна, на заключение, исполнение, изменение (в том числе путем заключения дополнительных соглашений на самостоятельно определяемых условиях) и прекращение указанных договоров, с правом определения любых иных условий таких договоров в установленных выше пределах, а также с правом выдачи доверенностей иным лицам на совершение указанных действий.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024г. Протокол № 7
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение:
стороны сделки: ПАО «Дорисс» и ООО «Балтийский лизинг»
выгодоприобретателем по сделке со стороны ПАО «Дорисс» является Рощин Всеволод Игоревич - член Наблюдательного совета ПАО «Дорисс», который совместно с подконтрольной ему организацией ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) является контролирующим лицом ПАО «Дорисс» и признается лицом, заинтересованным в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доля участия Рощина В.И. в уставном капитале ПАО «Дорисс» - 30,89%, доля принадлежащих акций – 73798 шт. Доля участия в уставном капитале ПАО «Дорисс» совместно с подконтрольной Рощину В.И. организацией - ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) – 89,09%; доля принадлежащих акций –212851 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 25.03.2024г.